Queste indagini possono comprendere l'analisi dei flussi finanziari, l'acquisizione di documentazione, l'intercettazione di comunicazioni e l'uso di altre tecniche investigative. Per contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro, le autorità competenti devono adottare misure di prevenzione e controllo. È fondamentale che le istituzioni finanziarie siano obbligate a identificare i... https://avvocatoreatodidetenzione50504.blog-mall.com/29097927/details-fiction-and-avvocato-penale-reato-riciclaggio-di-denaro-milano